ADEGAS VALMIÑOR, S.L.
C.I.F. B36277218
Lg. Portela s/n – San Xoan de Tabagon
36760 O Rosal

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ADEGAS VALMIÑOR S.L.

O Rosal, 12 de junio de 2018

El Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 12 de junio de 2018, ha acordado convocar Junta Ordinaria de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 y siguientes de los Estatutos Sociales, y en los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, que se celebrará en la sede de la sociedad, sita en el Lugar de Portela s/n, San Xoán de Tabagón, O Rosal, el próximo 28 de junio de 2018 a las 10.00 horas, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo. – Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero. – Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto. – Propuesta de transmisión de participaciones entre socios.

Quinto. – Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas que conforme al art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se informa que conforme a lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio o por otra persona que ostente poder general, conferido en documento público para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del socio representado y deberá conferirse por escrito y, si no consta en documento público, deberá ser especial para cada Junta.

Vigo, 12 de junio de 2018. Secretario del Consejo. José Ramón Alén López.

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