ADEGAS VALMIÑOR, S.L.
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Lg. Portela s/n – San Xoan de Tabagon
36760 O Rosal

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

O Rosal, 20 de julio de 2017

Por decisión del Administrador Único, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará el día 17 de agosto de 2017 a las 10:30 horas, en el domicilio social, con el siguiente Orden del Día:

I.- Propuesta de refundición y modificación de estatutos.

    • Contenido de los nuevos estatutos:
    • Artículo 1º.- DENOMINACION Y REGIMEN JURIDICO
    • Artículo 2º.- OBJETO SOCIAL
    • Artículo 3º.- EXCLUSIONES DEL OBJETO SOCIAL
    • Artículo 4º.- DOMICILIO SOCIAL
    • Artículo 5º.-DURACION
    • Artículo 6º.-WEB CORPORATIVA. COMUNICACIONES ENTRE SOCIOS Y ADMINISTRADORES POR MEDIOS TELEMÁTICOS
    • Artículo 7º.- CAPITAL SOCIAL
    • Artículo 8º.-PARTICIPACIONES SOCIALES
    • Artículo 9º.-TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES
    • Artículo 10º.- OTRAS TRANSMISIONES DE PARTICIPACIONES SOCIALES
    • Artículo 11º.-LIBRO REGISTRO DE SOCIOS
    • Artículo 12º.- ORGANOS SOCIALES
    • Artículo 13º.-LA JUNTA GENERAL
    • Artículo 14º.-ÓRGANO CONVOCANTE
    • Artículo 15º.-ANTELACIÓN DE LA CONVOCATORIA
    • Artículo 16º.- FORMA DE LA CONVOCATORIA
    • Artículo 17º.-ADOPCIÓN DE ACUERDOS
    • Artículo 18º.-MODOS DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACION
    • Artículo 19º.- CAPACIDAD Y DURACION DEL CARGO
    • Artículo 20º.- RETRIBUCIÓN DEL CARGO
    • Artículo 21º.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
    • Artículo 22º.-EJERCICIO SOCIAL
    • Artículo 23º.-CUENTAS ANUALES
    • Artículo 24º.-HABILITACIÓN A LOS ADMINISTRADORES
    • Artículo 25º.-PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
    • DISPOSICION FINAL

II.- Cese del Administrador Único.

III.- Nombramiento de Consejeros.

IV.- Revocación del cargo de auditor de cuentas.

V.– Ruegos y Preguntas

VI.- Delegación de facultades.

VII.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General. En particular, la propuesta de redacción de los nuevos estatutos sociales.

En el caso de que no pueda asistir personalmente a la referida asamblea podrá delegar su participación en algún representante, para lo cual le ruego entregue justificación escrita con la identificación de su nombre y la persona en la que delega que deberá ser presentada a la Junta.

En O Rosal, El Administrador Único
Fdo. Carlos Gómez Davila

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